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【案例207——范某某非法吸收公众存款案例（2019）京0105刑初3002号】

公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

被告人范某某，北京草根板投资基金管理有限公司销售总监，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。

被告人张某某，北京草根板投资基金管理有限公司销售副总监，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月4日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕现羁押于北京市朝阳区看守所。

经审理查明：

2014年5月至2015年4月间，北京草根板投资基金管理有限公司、北京徒金鼎盛投资管理中心（有限合伙），在朝阳区等地，以投资山东中大电商产业园项目可返本付息为由，公开向20名集资参与人吸收资金人民币500余万元，返款人民币40余万元。公安机关冻结北京徒金鼎盛投资管理中心（有限合伙）银行账户1个。

被告人范某某系公司销售总监，参与向靳某等5人吸收资金人民币200余万元；被告人张某某系公司销售副总监，参与向崔某某等3人吸收资金人民币100余万元。范某某于2019年1月15日被查获，退缴人民币30万元；张某某于2019年3月4日被查获，退缴人民币15万元。

以上事实，有下列证据予以证明：

1.集资参与人靳某的证言、报案材料，协议书，对账单，司法会计鉴定意见书等证明：2014年5月至2015年4月间，北京草根板投资基金管理有限公司、北京徒金鼎盛投资管理中心，在朝阳区等地以投资山东中大电商产业园项目可返本付息为由，公开集资。集资参与人投资情况。

2.同案经某某的供述证明：我是公司实际控制人。市场部总监范某某负责销售，市场部副总监张某某负责销售，协助范某某，公司吸收投资款，投资山东中大电商产业园项目，年化利息9%至12%。

3.冻结材料证明：公安机关冻结北京徒金鼎盛投资管理中心（有限合伙）在中信银行北京三里屯支行账户。

4.到案经过证明：2019年1月15日，民警查获范现帮。2019年3月4日，民警查获张良。

5.户籍材料证明

6.被告人范某某的供述证明：公司实际控制人经某某。我是销售总监，在公司用范邦的名字。我带领销售团队销售理财产品。张某某是销售总监，和我同级。我没给张某某发提成，财务直接发。公司给厦门文化产业与项目融资。经某某给我们培训销售。业务员打电话或发传单找客户，和客户签订《山东中大电商产业园投资基金入伙协议》，年化率6%至12%。

7.被告人张某某的供述证明：公司实际控制人经某某。我是公司销售副总监，招聘员工，辅助范现帮管理团队。范现帮给我们做销售培训。范某某给我的提成。销售员向投资宣传项目，公司组织酒会，销售员也打电话宣传。投资人与公司签订《山东中大电商产业园投资基金入伙协议》，年返息12%。陈科是我团队的业务员。

以上证据，经庭审举证、质证，本院对相应印证的部分予以确认。

本院认为，被告人公开向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。

北京市朝阳区人民检察院指控被告人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。鉴于范某某、张某某系从犯、退缴违法所得范某某如实供述主要犯罪事实，张某某如实供述所犯罪行，本院对范某某、张某某予以减轻处罚。

在案资产，一并处理。范某某所提指控数额有误的辩解，与在案证据证明事实不符，本院不予采纳。辩护人所提本案系单位犯罪的辩解意见，经查，根据现有证据，公司以非法集资为主要活动，不属于单位犯罪，本院对此辩护意见不予采纳。其他辩护意见，本院酌予采纳。

综上，根据范某某、张某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及各自在共同犯罪中的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第三条之规定，判决如下：

一、被告人范某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元

二、被告人张某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元