聊城公务员考试信息（聊城市省考公务员）

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【案例2047-------张某某非法吸收公众存款案例，犯罪金额2441万元，法院以洗钱罪判处有期徒刑1年10个月，罚金3万元，(2022)鲁1502刑初243号】

公诉机关山东省聊城市东昌府区人民检察院。

被告人张某某，男，2008年6月11日因犯妨害公务罪被聊城市东昌府区人民法院判处有期徒刑2年6个月。因涉嫌犯洗钱罪，2022年1月6日被刑事拘留，2022年1月19日被逮捕。现羁押于聊城市看守所。

山东省聊城市东昌府区人民检察院指控：2019年7月至10月，被告人张某某作为冯某（已判刑）司机，应冯某要求，明知冯某以缅甸赌场洗码为由进行非法集资，仍向冯某提供6张个人银行卡，作为非法集资款的收款、转款、取款帐户，进款累计为24410828.31元。其中，通过取现方式将非法集资款转移给冯某及冯某要求的账户，累计取现金561.2万元。张某某取得高额工资，违法所得42911元。

为证实指控的上述犯罪事实成立，公诉人当庭出示了存款凭证、刑事判决书、银行转帐记录户籍证明等书证，证人任某等人的证言，同案人冯某等人的供述，被告人张立国的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人张某某为掩饰、隐瞒他人非法吸收公众存款罪所得的来源和性质，提供资金帐户、协助将财产转换为现金，转移资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定，应当以洗钱罪追究其刑事责任。被告人张立国认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人张立国有期徒刑一年十个月，并处罚金。

被告人对指控的事实、罪名及量刑建议无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称被告人有自首情节，系从犯，且主动退赃、自愿认罪认罚，建议对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。

本院认为，被告人为掩饰、隐瞒他人集资诈骗犯罪所得的来源和性质，提供资金帐户接收转移集资款，并帮助取现，其行为构成洗钱罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，对被告人应予刑罚。被告人自愿认罪认罚，积极退缴违法所得，依法可从轻处罚。辩护人与之相适应的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。

据此，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人张某某犯洗钱罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元。

权威发布！山东一地政协副主席党内严重警告、政务降级处分

聊城市东昌府区政协党组成员、副主席梁满峰违规收受礼金，违规接受可能影响公正执行公务的旅游活动安排问题。2017年至2019年，梁满峰违规收受辖区内3家企业赠送的购物卡共计1.8万元；2018年8月，违规接受辖区内企业安排到海南旅游,相关费用2658元由该企业承担。梁满峰还存在其他违纪违法问题，受到党内严重警告、政务降级处分，违纪违法所得予以收缴。

来源｜山东省纪委监委网站