健康资讯 天津网讯 城市快报记者 常健 通讯员 韩海江 谷寒松 价值10万元的机器，只卖7万，还能砍价。如此优惠的价格吸引了大批“订单”，当客户缴纳数万元定金后，骗子则消失了……
日前，市经侦总队与河东警方联合办案，历时3个多月，将这个家族式的诈骗团伙打掉。犯罪嫌疑人称，20多天，他们骗了380余万元。
天津有近30名被骗200多万
今年5月，河东经侦支队连续接到近30名被害人报案。他们称被一家“优培”贸易公司骗走两万至十万定金不等。被害人曾在“优培”公司购买电机、水泵等产品，对方报价相对市场价格便宜很多，而且还能讲价。谈妥后，被害人先付一部分定金，然而“优培”公司迟迟没有发货，再联系已经找不到人了。
河东警方马上立案侦查。侦查员发现，“优培”公司法人曾有过变更，变更手续则是有中介代办。当找到中介时，工作人员称现在的法人，只是通过快递邮寄过来的身份证、相关证明等手续，办妥后营业执照也是快递回去，根本与法人没有见过面。只知道快递的地址系：福建省莆田。
再查，法人的信息均为假冒，这个公司呈虚拟状态存在。 然而，众多被害人将近200万元的定金则被分散式至云南农村信用社的21张个人银行卡上。同时，这些钱款在福建漳州的ATM机上已经完成取现。
疯狂的骗子：一个月银行“流水”380万
快递地址和取现均指向福建省，侦查员分成三个小分队立即起身前往，查询线索。通过对21张银行卡流水卡逐一核对发现，在5月15日至6月4日内，除了本市近30名市民200余万被骗，还有其他外省市客户也有中招，20天的银行流水则达到380余万元。
而且，嫌疑男子毫不遮掩，在福建漳州的多家银行ATM取款机完成提现。同时，ATM机也摄录下来犯罪嫌疑人图像。仅仅只有图像，找到嫌疑男子如同大海捞针。通过涉嫌诈骗“高危人群”的比对，侦查员锁定其中一人黄某。
原来，这是一个家族式犯罪团伙
9月份，历时3个多月艰苦侦查，六名犯罪嫌疑人被警方先后控制。诈骗所得数百万赃款，也已被嫌疑人用来购买房产和高档汽车。目前，林某（大表姐）、吴某（表姐夫）、赵某（小妹夫）因涉嫌诈骗已被警方刑事拘留。黄某（二弟）因病、苏某（弟媳）、黄某某（小妹）在哺乳期，被取保候审。
办案侦查员揭秘诈骗流程
侦破此案的河东经侦副支队长刘聪介绍，此类案件与通讯网络诈骗案件有相似之处，只不过诈骗嫌疑人玩起了“大手笔”，从针对市民，转变到商家；骗钱数目也由一笔几百几千增长到数万甚至十几万。
该案件中，嫌疑人步花费16000元找到中介购买了“优培”贸易公司，进行法人变更；同时还买了数十张遗失身份证办理银行卡。
第二步，有了公司的背景后，开始利用网络推广公司。商家看到网上后都是从QQ上咨询商品、讲价；根本不懂业务的骗子，在线搜索客户需要机器的型号、价格、功能，现场报价。当然，价格会比正规平台商品低3成。
第三步，吸引住客户后，让客户一次性缴纳2万至10万不等的定金。成交后，即成“一单”，不会骗取第二次。
第四步，购买的公司一个月后，即将放弃，又会买另一个新公司。
第五步，收到钱后，则像通讯网络诈骗案一样，将巨额钱款呈“分列式”到数十张银行卡中，层层递转。直到分别从ATM中完成提现。
