四川一公司全是美女,都开奔驰宝马,警方一查,真相不堪入目。
这天,四川内江警方出动大量人手,在某网吧附近蹲点。眼看时机成熟,指挥部一声令下,所有警员快速出动,直奔网吧而去。
这一次,警方总共将36名犯罪嫌疑人逮捕归案,经过调查后,发现他们名下共有17栋豪宅和17辆豪车,名牌鞋包、手表更是不计其数。
而且,这些人都是所谓的“总”,每人名下少说有10几家公司,其中有不少嫌疑人还是年轻美女,平日里出行开的都是奔驰宝马,真相却不堪入目。
那么,这些年轻人为什么如此有钱,又为什么会被警方抓获?
几个月前,当地警方不断接到群众举报,说是每到夜深人静的时候,外面的街道上就会有人飙车。
从窗户看过去,参与飙车的都是些小年轻,开的却都是豪车,一看就价值不菲。
警方觉得奇怪,难道有一批富二代不务正业,每天夜里出去飙车找刺激?
由于这些行为已经打扰当地居民休息,警方派人进行摸查,很快就掌握这些年轻人的活动轨迹。
大约有20多个年轻人,每天上午看不到人,应该是在睡觉,中午便会齐聚某网吧,在里面包场,一直待到凌晨1、2点钟再离开。
紧接着,这些年轻人便会去娱乐场所消费,到了后半夜便会来到大马路上飙车。
更让警方吃惊的是,这些年轻人的父母都是农民,家庭条件并不好,但他们一晚上的消费高达几万元,开的也都是豪车。
大家不禁觉得奇怪,一批没有家庭背景的无业青年,整日在社会上厮混,他们哪来的钱?
警方突然意识到,这些年轻人会不会是贩毒分子,又或者从事其他犯罪活动?
经过一段时间调查后,警方发现这群年轻人里有个头目邹某,他在当地有一栋别墅。
每周有1天时间,所有人都会来到邹某家里,但只待10多分钟便会离开,每个人手里抱着一个纸袋子,里面装的应该是现金。
但是,警方从来没有查到过这些年轻人存款和取款的记录,说明他们日常生活都用现金,这就是最可疑的地方。
警方进一步调查后,发现邹某和其他地区早就被盯梢的犯罪分子张某存在联系,后者是某境外赌博网站的支付平台运营者。
前些年,境外赌博特别普遍,犯罪团伙一般会把地点设在东南亚国家,这里的管理相对松散,特别适合干违法活动。
但这些犯罪分子坑害的目标都是中国人,经常以介绍出国工作,用高薪作为诱饵,利用年轻人急于求成的心理,将他们骗出国。
到了地方后,他们便会被犯罪团伙控制起来,通过网络平台诱骗国人参与网络赌博,从中牟取暴利。
如果有人试图逃离,就会遭到犯罪分子的殴打和折磨,甚至有可能丢掉性命。
邹某带领的这批年轻人,便是在国内从事洗钱活动,负责将网络赌博平台的数据转换为现金的团伙,
短短几个月时间,他们便获利4500万元,难怪一群没有本事和背景的年轻人,每天都能过着灯红酒绿的生活。
云南昆明,21岁的刘女士与外地出差的男子王先生进行过非法交易之后,见王先生穿金戴银,人生地不熟,便心生歹念。她下药迷晕王先生,并抢走王先生的财产,最终被判处有期徒刑十一年。
从异地到昆明出差的王先生一个人寂寞难耐,他通过社交软件认识了刘女士,刘女士不但长得漂亮,更是甜言蜜语。二人谈好价格后,刘女士便前往王先生所住的酒店,二人顺利地发生不可描述的事情。
次日早晨,温存之后的王先生还在呼呼大睡。刘女士起身看到王先生脖子上戴着一条铂金项链,单从表面来看就知道价值不菲。刘女士顿时心生歹意,她打开手提包,将事先准备好的三唑仑放在王先生的水杯里。然后再假装好心喊王先生起床,把水端王先生喝。不明所以的王先生还在夸赞刘女士的温柔体贴,可不一会就浑身乏力,昏睡了过去。
刘女士见时机成熟,便将王先生的铂金项链取下,随后翻出王先生的现金800元和一部手机,逃离了现场。
王先生醒来之后,发现身上财物被洗劫一空,这才意识到发生了什么事情,赶紧报警。警方十分重视这起案件,很快就在四川内江的一家网吧内把刘女士抓获。当民警问起刘女士抢来的物品在哪?刘女士回答说:手机和钱已经被自己挥霍掉了,铂金项链被她当天遗忘在吃饭的餐馆,现在已经找不到了。
【伯瞻说法】
1、如何评价刘女士的行为?
刘女士采用三唑仑将王先生迷晕,事实上王先生已经没有知觉了。刘女士不只是拿走他的财物,而是对他实施麻醉让其没有知觉,受害人失去反抗的能力,其实同时也在对王先生的人身健康进行了侵害。法律上把这种看似很平和的暴力,也归为抢劫的暴力。
一审法院经过审理认为,刘女士采用下迷药的方式致使王先生无法反抗,后抢走王先生的财产,其行为已经构成抢劫罪。经过梳理,刘女士共抢劫了王先生现金800元、价值1710元的手机以及价值55300元的铂金项链一条,属于数额巨大,依法应当判处十年以上有期徒刑。因此,法院判决刘女士犯抢劫罪,有期徒刑11年,并处罚金10000元。
2、刘女士认为11年的刑期太重,她提出了上诉。刘女士的行为确实可恶,一旦被认定抢劫罪,根据量刑规则,她确实要面临如此重的刑期。难道二审也要一锤定音,继续维持原判吗?
本案中之所以量刑如此之重,是因为犯罪数额的原因,而本案中的犯罪数额最大的就是那条被认定价值为55300元的铂金项链。按当时的量刑意见,4万元以上就要判10年以上的有期徒刑,而本案中光这一条项链都达到了5万多。
结合司法机关提供的证据显示,丢项链的王先生,可能是担心受到相应的治安处罚,他的笔录是十分的少,甚至不愿意再配合司法机关开展工作。本案能证明这条项链价值的证据仅有一份铂金项链发票的传真件。也就是说,这张发票的真实性、以及是不是就是丢失的那条铂金项链的真实价值,无法让这张发票的数额与丢失的铂金项链的真实价值形成对应,所以在认定铂金项链价值的证据上存在重大的瑕疵。
而对于刘女士,她也觉得十分理亏,自己虽然抢劫了那条项链,但是并未享受到那条项链所带来的价值,用她本人的话来说,项链具体的特征自己都不记得。
换位思考来说,万一这张发票上的数额真的不是刘女士所抢劫的铂金项链的价值,刘女士却要为此多承担4-5年的刑期,那么对于刘女士来说是不是非常的不公平?
所以本案中的二审法院认为,该案中发票存在疑点,不是原件,受害人的笔录又有限,再加上赃物也在吃饭的时候被人顺走了,刘女士并没有享受到,也无法鉴定。因此,不能把这个5万多价值的项链就认定到被害人的抢劫价值里面,所以二审对铂金项链的价值没有作为定罪考量,认定刘女士抢劫数额巨大的证据不充分。二审法院改判刘女士犯抢劫罪,判处有期徒刑七年,并处罚金7000元。#头条热榜##头条创作挑战赛##律师来帮忙#
亲爱的读者,您怎么看待这件事?
四川内江,一群90后开着各种豪车深夜炸街,附近居民苦不堪言,怒而投诉!警方接警后破获案中案!这群无业青年都来自偏远乡镇,却名下都有豪车,每天在娱乐场所挥金如土,一天花掉好几万,可他们的钱哪来的?随着深入调查,有了惊人发现!
2021年8月,警方接到大量投诉,说一群90后深夜炸街,留下阵阵轰鸣声,让人无法入睡!警方高度重视,很快锁定一群年轻人。他们有一个特点,都来自同一个农村,且父母都在家务农,而他们本身无业,却名下有豪车和房子,整天出入娱乐场所,这钱从何而来?
警方有了怀疑,于是派人偷偷调查,果然有了新的发现!这群年轻人以一个叫邹某的男子唯命是从,都喊他“老板”。
而邹某和他妻子在3个月内花掉1200多万元,用来购买奢侈品和娱乐场所等消费,一天要花钱3四万…还拿着上千万现金买下保时捷和宝马、4套房产,从不讨价还价!
更重要的是,他们名下的交易流超乎想象?
明明可以网银支付,但他们买东西缺喜欢用麻袋装现金去买,而且经常抬着一堆现金去银行存钱。警方怀疑他们钱的来源有问题,可能在从事违法犯罪的活动。
于是,警方派人暗中盯梢,发现他们每天中午集合去一家网吧,直到凌晨3四点出来。开始以为他们去网吧玩游戏,可后来发现不对。每次他们找了一个偏僻的角度,然后包下几十台电脑在上面不停操作。他们每个人穿戴着名牌,旁边还有人在守着。
一旦有生人靠近,他们就会马上关掉电脑屏幕,让人难以发现他们操作的具体内容。另外还调查发现,他们每个人名下至少有20多家空壳公司,但流水很反常!另外,邹某派人不定期在各地换现,然后将现金带回内江,在邹某家中按比例分配。
至此,一个以邹某为首,利用企业收款码为境外平台洗钱的团伙浮出水面,他们从中收取提成,再通过虚拟币获取佣金。而洗钱的总额高达数百亿元,让人瞠目结舌!
后来,警方将这36人的洗钱团伙一网打尽!经过调查,发现有35人是来自于同一乡镇,他们基本上是同学关系。因为看到邹某“事业有成”,但眼红加入!
警方查扣的涉案资产包括豪车17辆,房产17套,现金1500余万元,以及各种名表和一批奢侈品牌的鞋、包。
邹某的妻子说,邹某隔几天就会带几十万现金回家,她是既高兴又害怕!这么多钱她不知道该怎么花,只想者尽快花出去,所以才疯狂买买买!
那么,邹某的团队接下来会受到什么处罚呢?
根据有关《刑法》的规定,明知是违法犯罪所得,但为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、协助将资金汇往境外等方式,帮助他人洗钱的,构成洗钱罪。
很明显,这个团队洗了数百亿元,已经属于严重情节!洗钱数额在50万元以上,已经构成数额特别巨大,一般需要接受5~10年有期徒刑,并处洗钱数额5%~20%的罚金。
也就说,这群90后除了被没收违法所得,还要坐5-10年的牢,还要罚款!
但是他们洗钱的数额达数百亿元,哪怕只按照5%来罚款,那也是10来个亿啊,可是他们家里都是务农的,哪怕倾家荡产,也根本罚不起!
虽然这半年的时间,他们获利了几千万元,但相比起处罚,这真是得不偿失!洗钱赚钱是快,但违法犯罪得来的钱,终究是竹篮打水一场空!
这伙年轻人从小在农村长大,进城后因虚荣心作祟,想一夜暴富是他们走上犯罪道路的根源!我们一定要吸取教训,脚踏实地,赚自己能力范围内合法的钱!
如果发现身边有人从事这样的事情,不应该羡慕加入,而是要及时报案,向警方提供线索!想想看,短短半年时间洗了数百亿,这个赌博的平台害了多少人呢?
网络赌博就是给平台送钱,奉劝一些赌徒不要执迷不悟!
那么,你对此事有什么看法呢?
没有正当职业,父母务农,他们却开着豪车,频繁出入娱乐场所,一次消费数万元,购买了保时捷跑车,房产,四个月花费上千万。近日在四川内江,有这样一群90后,夜晚开着豪车炸街,警方调查后发现了可疑之处。
经过警方调查,邹某等人藏匿于闹市网吧中,利用注册的上百个企业账号,分散收取赌客资金后,再通过第四方支付平台将涉案资金转移到境外,随后警方将36名嫌疑人一举抓获,经过调查在半年的时间,团伙洗钱上百亿,获利上千万,目前案件已经移送检察院起诉。
99%的挣钱的方法,都写在了刑法里,短短半年的时间,就挣了上千万,确实让人眼馋,可是这毕竟是非法收入,即便一时的拥有,最终还是难逃被罚没的命运。
那么,这些嫌疑人面临的是怎样的刑事处罚?
首先,这些巨额资金通过嫌疑人企业账号的方式收款,之后再经第四方平台转移出去,即嫌疑人明知或者应当知道这些巨额财产是赌资,仍然提供账号帮助收款转移的,那么其行为已经符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成。
根据《刑法》第二百八十七条规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
当然,这些嫌疑人还有可能面临的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的处罚,其中根据该罪名的司法解释规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法,如居间介绍买卖,收受,持有,加工,提供资金账户,协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金转移、汇往境外等,应当认定为刑法第312条规定的‘其他方法。
那么根据该司法解释规定,“提供资金账户”是掩饰、隐瞒犯罪所得罪的实行行为之一。如果构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,根据《刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
也就是说,如果构成帮助信息网络犯罪活动罪,最严重的处罚仅仅是3年,无论是几百亿还是上千亿,而如果是构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,最高刑罚则是7年,两者相差4年。
而最终,如果行为人提供资金账户之时,上游犯罪的犯罪所得已经存在,行为人明知系犯罪所得,仍提供资金账户接收该犯罪所得的,那么应按照掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪来处理,这些涉案资金和豪车豪宅,都会被罚没。
—————————————————————
对此,你对本案有什么看法?
我是@大兵叔叔
关注我,带你评析法律热点,关注冷暖人生。
文章原创,抄袭必究
#话题大发明家#
#头号周刊#
#多人开豪车飙车被查 牵出百亿洗钱案#
#内江头条#内江“四区”同时要求全员核酸是要彻底解封的“前兆”吗?
内江“四区”同时要求从10月3日—10月7日期间 ,全员核酸。是要彻底解封的“前兆”吗?近一周,内江的疫情防控取得了巨大的成绩,社会面已清零。10月1日6时起,除酒吧、歌舞厅、洗浴场所、棋牌室(麻将馆)、网吧、电子游戏厅、密室逃脱、剧本杀、健身房、游泳馆、室内体育场馆等各类空间密闭、休闲娱乐场所暂停开放。养老院、儿童福利院、精神卫生福利机构继续实行封闭管理,可预约探访外,其他场所都有条件、有序的放开了!如果这次全员核酸未发现问题,我揣测内江将彻底解封!大家一起加油,力争彻底解封,还大家一个安全、祥和、充满活力的新内江!
#多人开豪车飙车被查 牵出百亿洗钱案# 很多人可能真的不知道,虚拟数字货币其实是能暴露自己的,想用赌博的心态参与洗钱,觉得万一没被查到,自己就赚了一大笔钱,可是,现代数字技术下,没有这个万一,因为有了互联网信息技术,痕迹都有迹可循。
6月21日,四川省内江市,警方历时8个月侦查,打掉了隐藏在飙车“炸街”年轻人背后的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人36人,其中35人均来自内江一个偏远乡镇。
这个“同学帮”,在短短半年内,藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司为境外赌博平台洗钱数百亿元,再利用虚拟货币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。
金融犯罪和打击金融犯罪一直是“道高一尺魔高一丈”的游戏,尤其是利用互联网信息技术的洗钱行为,即使是高手,现在也已经很难做到不留痕迹了,当然,这个案子最大特点在于,这些金融犯罪参与者文化水平不高,很难引起侦查者注意,如果不是他们炫富、疯狂高消费、飙车“炸街”等等行为,暴露出有不明来源钱财,虽然早晚会被发现,但可能不会这么快。
这事出反常必有妖,太容易赚到的天价巨款也必然“有毒”,曾有一段时间,很多年轻人相信有一夜暴富、逆天改命的神话,结果就是那句最朴素的话:所有赚大钱的方法都写在《刑法》里面了,当然,赚到这种有毒的钱,只能快活一时,剩下的就是用一生来为这一时快活买单,这买卖简直太不划算了!希望这些年轻人以后会认真学习一下刑法。
这世间也不是没有可以赚到大钱的路径,那就是在合法合规的基础上颠覆式创新,只有创新,给人类给社会创造出更大价值,自己才能赚到与这个价值成正比的、可持续的“大钱”。头条热榜
穷人如果不乱来,就永远是穷人,富人不乱来,就永远是富人!
果真如此吗?
四川内江就有这么一群父辈都是老实巴交的农民,也就是说属于穷人的那类,都来自内江一个偏远乡镇。可谁能想到短短半年内,他们藏身于闹市网吧,利用数百家空壳公司洗钱数达百多亿,再利用一种所谓虚拟币交易的隐蔽方式收取佣金,非法获利数千万元。
我们这也有一伙这样的一班年轻人,20岁左右,文化不高,父母务农,却人人出门不是悍马就是保时捷,而他们的家人对有个这样的后人很自豪。问怎么样赚的钱只说脑子好电脑玩得好,其实就是网络诈骗。现在有没有被抓了就不知道,反正不见了踪影。
而很多人都没搞懂什么是洗钱?
简单的举个例子,比如某单位的头儿包了一个鱼塘,可一条鱼没撒一年却盈利几千万,就是拿鱼塘做“挡箭牌”进行洗白肮脏所得,就如一条鱼游进了大海一样。
#中华田园犬帮民警追击吸毒男子,民警送上火腿肠以资鼓励#中华田园犬帮民警追击吸毒男子,民警送上火腿肠以资鼓励
22日,四川内江警方开展清查行动时,在网吧发现一吸毒男子,男子在尿检后择机逃离。民警奋力追赶过程中,路边的两只中华田园犬“见义勇为”协助追击,在追了约2000米后将男子挡获。经检测,该男子尿检呈阳性,并对自己的吸毒行为供认不讳,目前已被拘留。为表示感谢民警找到两只小狗送上火腿肠以资鼓励。
来源:中国普法 【法治热点早知道】 2021年6月29日、人民网
【路见不平汪汪吼!四川内江#两只狗狗帮民警追到吸毒男#[鼓掌]】6月27日,内江市公安局市中区分局全安派出所民警杨宣带着火腿肠,来喂两条立功小狗。22日晚,杨宣和同事在网吧发现一名吸毒前科人员,该男子却在尿检中途逃离。此时,一只黑狗和一只黄狗“挺身而出”,它们边跑边叫,为警察提供方位。最终,民警将男子挡获,经现场尿检,男子确认吸毒,现已被治安拘留。⑥小象视频TV的视频
社区是疫情防控的主阵地。 8月9日一大早7点左右,内江市“和平街菜市口”人来人往。市中区牌楼街道马鞍山社区干部、网格员、网联委成员等工作人员和平时一样,身穿“蓝马甲”,手持“小喇叭”,带着疫情防控宣传资料走街串巷。工作人员三两一组,形成宣传小分队。从摊贩、副食店到早餐店、网吧等重点场所、从业主到顾客,大家认真摸排新冠疫苗接种底数,悉心讲解接种疫苗的重要意义及有效性,并检查辖区各个场所的防控措施是否到位,不遗漏任何一家店铺、不放过任何一处细节;劝导群众戴好口罩、不扎堆,严格遵循扫码要求,对自己和家人的健康负责他们每天都会来的。听着同样的提醒内容,都有些‘烦’了。”某早餐店老板嘴上虽然开着玩笑,行动上却把工作人员宣传要求的防控措施作为营业保证落到了实处。据了解,该店在入口处张贴了多张场所码,专门安排店员负责检查顾客出示的健康码及场所码,还准备了口罩、消毒液等防控物资,时刻保持着高度警惕和忧患意识。
马鞍山社区还针对老年人行动不便等问题,积极开展‘我为群众办实事’实践活动,安排车辆免费接送居民到新冠疫苗接种点,并准备好饮用水,全程陪同他们完成疫苗接种。
马鞍山社区党委书钟雅陵表示,疫情防控工作中既有管理,也有服务,所以防控不仅在于应急,更是一项关于基层治理的重要命题。接下来,社区将在常态化开展疫情防控的同时,加强公共卫生服务、日常民生服务、健康服务等工作,聚焦群众“急难愁盼”问题,出真招、办实事,不断提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。
应防疫之急,更要应民生之急。疫情防控攻坚战的背后,将会是内江强化基层治理能力的沉淀。