健康资讯 辽宁沈阳：王某（女，1986年生，汉族，高中文化程度，无职业）与李某某系情侣关系，且李某某系辽宁DS航星人力资源有限公司法定代表人，2009年下半年开始，王某在沈阳市浑南区名流公馆租房期间，在其微信群中以辽宁DS航星人力资源有限公司能将资金转借给大公司获取高额利息，每月至少获得25%的利息回报，并且该项目有抵押担保等为由，骗取杨某1等多名集资参与人向其投资，直至2020年10月末，王某以支付宝银行卡限额为由，拒不返还本息。
经辽宁中意慧佳会计师事务所审计，本案涉及投资人31人次，累计收入人民币116,921,069元（以下未标注币种均为人民币），累计支出109,523,931元，涉及投资人中有8人次收入王某、李某某转账金额大于支出给王某、李某某转账金额，累计2,060,511元，有23人次收入王某、李某某转账金额小于支出给王某、李某某转账金额，累计9,459,649元。
期间，2020年4月，王某使用集资钱款在沈阳市浑南区辽宁之星汽车销售有限公司购买两辆奔驰牌轿车（两台奔驰牌轿车均落在李某某名下，购车金额共计796,600元），并购买名牌包、手表等多件奢侈品，用于王某和李某某挥霍。
2020年11月末，王某在被多人催讨集资本息的情况下，与李某某一起将上述两辆奔驰车辆在沈阳市浑南区辽宁之星汽车销售有限公司进行出售，并委托销售人员将售车款76,000元以现金方式给付。20
20年11月30日，李某某收到该760,000元现金后，将钱款转移至其朋友王某悦的银行卡中。2021年1月，李某某使用其中10余万元用作自己购买奔驰车辆的首付款及购车税款。王某、李某某于2021年3月2日被GA机关传唤到案。
公诉机关认为：
被告人王某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某某为掩饰金融诈骗犯罪，将财产转换为现金，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。建议对被告人王某犯集资诈骗罪判处有期徒刑十年至十三年，并处罚金；对被告人李某某犯洗钱罪判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。
2022年4月25日，沈阳市浑南区人民法院对此案作出判决。
法院认为：
被告人王某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪；被告人李某某为掩饰金融诈骗犯罪，将财产转换为现金，其行为已构成洗钱罪。鉴于被告人王某、李某某均能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，故可对二被告人从轻处罚。
关于被告人王某的辩护人提出的本案犯罪金额是侦查人员根据辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司出具的专项审计报告得出，张某1、周某、杨某2、邢某、陈某、张某2、张某3存在明显数据录入错误，根据各受害人的交易方式及数额计算所得与汇总表中所得结果严重不符的辩护意见。
根据辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司出具的关于辽宁DS航星人力资源有限公司集资诈骗案专项审计报告的情况说明，因王某在辽宁DS航星人力资源有限公司集资诈骗案中收取投资人资金时，不仅有投资人本人投资，还有投资人、亲属、朋友等人用支付宝账户、银行卡账户转账至王某、李某某相应账户内。审计时是结合王某微信聊天记录等相关材料作出的结论，并将投资人本人及亲属投资统划分至同一账户，故出现对应投资人转账金额小于审计金额，实际收取数额应为审计数额。根据该情况说明，辽宁中意慧佳会计师事务所有限公司出具的专项审计报告不存在数据录入错误，故对辩护人的辩护意见，不予采信。
关于被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某对被告人王某与其他人发生经济往来并不知情，被告人李某某虽然帮助被害人王某将两辆车的卖车款76万元存入他人银行账户，那也是为了偿还被告人王某欠款，被告人李某某自己有20余万元在被告人王某手中，被告人王某已用于偿还他人欠款，所以被告人李某某就从这卖车款的76万元中取出20余万元属于自己的钱款购买了车，被告人李某某并未使用被害人资金的辩护意见，经查不属实，不予采信。
综上,判决：
一、被告人王某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币二十万元。
二、被告人李某某犯洗钱罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
三、GA机关依法查封、扣押的被告人李某某涉及洗钱的财产，依法予以追缴，按比例发还被害人，不足部分责令继续追缴被告人王某退赔并按照同等原则分别发还。（各被告人退赔被害人名单详见附表）
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