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洗钱是什么意思,洗钱罪判几年(什么是自洗钱)

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  • 1、洗钱是什么意思?洗钱罪判几年
  • 2、什么是自洗钱?

1、洗钱是什么意思?洗钱罪判几年

定义

洗钱指的是将不正当手段(犯罪、违法)所获得的金钱、假钞等,通过合法的流程,使所获金钱转变为看似合法的资金。

影响

破坏经济交易的公平公正原则,有损金融机构的声誉,阻碍其正常的运行,威胁市场经济的安全

洗钱常与贩毒、贪污腐败、走私等犯罪活动相关,直接威胁到人民的利益和国家的安全

惩罚

没收犯罪违法所获财产和该财产所获收益,并处五年以下有期徒刑或者拘役,同时处洗钱数额5%以上20%以下罚金

情节严重者,没收犯罪违法所获财产和该财产所获收益,并处五年以上十年以下有期徒刑,同时处洗钱数额5%以上20%以下罚金

某个单位犯洗钱罪,不仅对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役

2、什么是自洗钱?

  “自洗钱”是洗钱犯罪的一种类型,顾名思义就是犯罪人员为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私贩卖毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益的来源和性质,而自行参与实施的洗钱犯罪行为,包括:提供资金账户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转账或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。

  《刑法修正案(十一)》实施后,上游犯罪的行为人自身实施洗钱行为也可构成洗钱罪,也就是所谓的“自洗钱”。

来源:检察日报

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