2014年8月以来,天津发生多起嫌疑人通过电话冒充被骗人单位领导实施的诈骗案,给被骗人造成了经济损失。案发后,市公安局刑侦局牵头相关涉案分局,分别于2014年11月15日凌晨打掉“邵某势通讯网络诈骗团伙”,2014年12月24日凌晨打掉“邵某斌通讯网络诈骗团伙”。
2014年8月以来,诈骗人员非法获取他人的个人信息后,通过电话(涉案手机号码归属地均为天津)与被骗人联系并自称是其单位的领导,在获取信任后以借钱为由实施诈骗。经调查,发生在天津的数十起案件均由隐藏在广东的违法人员操纵实施,涉及天津宁河、武清等十余个区县。其中,南疆发生两起被骗金额15万元的案件、宁河发生一起被骗金额32万元的案件。为尽快破获系列案件,专案组于2014年10月23日派出由刑侦局三支队牵头的工作组,先后组织南疆、武清、宁河、海河教育园区分局分赴广东广州、茂名、东莞、深圳开展侦查。
专案组以调查涉案电话销售渠道为切入点,发现大量涉案电话卡均为一名自称“曾先生”的人购买。经调查,曾某(男,30岁,广东潮安县人)隐藏在广东电白县,专从全国各地购买不记名手机卡,并出售给从事“冒充领导”实施诈骗的犯罪团伙。其中,他从天津购买的26张手机卡,涉及和平、南开、河东等10个区县27起案件,涉案金额60余万元。专案组在广东围绕涉案资金流线索信息进行查证,调取犯罪嫌疑人取款录像。经与茂名市公安局深入交流,紧密合作,通过“以人找案”等多种手段,于2014年11月15日凌晨,抓获嫌疑人邵某势、邵某大、黄某鹏等3人,直接破获武清分局曹某文被骗案和塘沽分局赵某被骗案。
此外,天津警方在广东省公安厅刑侦局的大力配合下,依托相关涉案线索信息,又于2014年12月13日,锁定了南疆“9·1”案件的两名主要犯罪嫌疑人邵某成和黄某。其间,全国十余个省、市办案单位都在茂名、电白对冒充领导实施诈骗的犯罪嫌疑人进行抓捕,部分省、市的案件与天津的案件出现了交集。根据当地公安机关建议,天津专案组在广东电白县公安局的大力协助下,于2014年12月24日凌晨,在广东电白独楼村抓获犯罪嫌疑人邵某成,并于第二天在广东珠海抓获犯罪嫌疑人黄某。经突审,嫌疑人邵某成交代其上线指挥者系邵某斌(男,24岁,茂名市电白县人),其已于2014年11月13日被广东省从化市公安局抓获。随后,专案组派专人前往广东从化提讯邵某斌,并与从化市公安局进行深入交流。经审查,发现南疆“9·1”案件、海河教育园区分局案件均系邵某斌犯罪团伙实施。
目前,所有涉案人员均被天津警方刑事拘留,邵某斌已被广东从化市检察院批准逮捕。